Tot vier jaar celstraf geëist voor witwassen 4,5 miljoen euro in Eindhoven en Nieuwkuijk
Twee mannen uit Barendrecht en een man uit Rockanje hangt tot vier jaar celstraf boven het hoofd. Dat eiste justitie donderdag voor de rechtbank in Den Bosch. De mannen staan terecht voor het witwassen van 4,5 miljoen euro.
De mannen waren eigenaren van autobedrijven in onder andere Eindhoven en Nieuwkuijk en in Zuid-Holland. Ze wasten het geld wit via ingewikkelde leenconstructies.
Tegen de hoofdverdachte werd vier jaar celstraf geëist. Justitie eiste twee en drie jaar celstraf voor de andere twee. Er is voor 1,5 miljoen euro beslag gelegd op onder andere bankrekeningen van verdachten.
WitwassenDe mannen sluisden geld heen en weer tussen hun bedrijven en buitenlandse bedrijven. Voor de buitenwereld leek het alsof de autobedrijven geld ontvingen uit leningen bij de buitenlandse bedrijven, maar uit onderzoek van de de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) blijkt dat die leningen waarschijnlijk vals zijn.
De buitenlandse geldverstrekkers zaten in Cyprus, Engeland en Isle of Man (een eiland in de Ierse Zee). Volgens justitie zijn ze gekocht of opgericht door de verdachten, met als enige doel om illegale geldstromen te verhullen.
De constructie werkt als volgt. De buitenlandse geldverstrekkers kregen illegaal geld van de drie verdachten. Die leenden het vervolgens 'via de voordeur' uit aan de autobedrijven, waardoor het inmiddels witgewassen geld dus weer terug bij de verdachten kwam. Volgens justitie is op die manier 4,5 miljoen euro witgewassen.
Grote gevolgenJustitie vindt dat illegale activiteiten van de drie grote gevolgen hebben. "Het tast het vertrouwen in het financieel-economisch verkeer aan en de belastingdienst is voor miljoenen euro's misleid. De samenleving moet daarvoor opdraaien", aldus de officier van justitie.
De witwasfraude leidde volgens justitie ook tot concurrentievervalsing in de autobranche. Eerlijke autobedrijven zijn de dupe van de praktijken van het drietal.
De rechter doet over veertien dagen uitspraak.