Lagere straffen voor frauderende eigenaren van autogarages Eindhoven en Nieuwkuijk
De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag lagere straffen opgelegd aan drie autohandelaren uit Barendrecht en Rockanje. Ze zijn schuldig aan het witwassen van miljoenen euro's. De mannen waren eigenaar van verschillende autobedrijven, onder meer in Eindhoven, Nieuwkuijk en Zuid-Holland.
De rechter paste een half jaar strafkorting toe omdat de zaak met 5 jaar onredelijk lang heeft geduurd. De verdachten kregen maximaal 2 jaar celstraf, terwijl er tot 4 jaar was geëist. Volgens de rechtbank is er bewijs dat er tot 2,5 miljoen euro is witgewassen. Er is voor anderhalf miljoen euro beslag gelegd op onder meer hun bankrekeningen.
LeenconstructiesHet drietal waste geld wit via leenconstructies. Buitenlandse geldverstrekkers kregen illegaal geld verstrekt, dat zij vervolgens legaal weer uitleende aan de autobedrijven. Het leek zo alsof de autobedrijven geld ontvingen uit leningen bij buitenlandse bedrijven.
De buitenlandse geldverstrekkers zaten in Cyprus, Engeland en Isle of Man (Britse kroonkolonie). Justitie stelde dat zij werden gekocht of opgericht door de oplichters, met als enig doel illegale geldstromen in stand te zetten. De witwasfraude leidde volgens justitie tot concurrentievervalsing in de autobranche.