Grote witwaszaak: twee Brabanders verdacht van miljoenenfraude
7 oktober 2014 om 16:43
nl
Twee Brabanders worden ervan verdacht voor miljoenen euro's belasting te hebben ontdoken. Het gaat om iemand uit de gemeente Dongen en een verdachte uit de gemeente Roosendaal, laat de FIOD weten.
De FIOD is een onderzoek naar deze twee en nog negen andere verdachten begonnen. De elf worden verdacht van witwassen en belastingfraude. Zij probeerden inkomsten buiten het zicht van de Belastingdienst te houden.
Flinke bedragenDeze 'saldinisten' haalden jaren achter elkaar rond de jaarwisseling bedragen tussen 100.000 en 800.000 euro van hun rekening. Zo was hun banksaldo op 1 januari aanzienlijk lager, de dag dat het saldo voor vaststelling van de inkomstenbelasting gebruikt wordt.
Bij de elf mensen zijn de grote bedragen ook niet afkomstig uit reguliere inkomsten. Daarom vermoedt de FIOD dat zij veel geld hebben verdiend met criminele activiteiten.
Deze week worden de verdachten gehoord door de FIOD.