Bossche familie aangehouden voor witwassen 3,3 miljoen euro
De politie heeft vijf leden van een familie met Turkse roots uit Den Bosch aangehouden voor het witwassen ruim 3,3 miljoen euro. Het gaat om een 40-jarige man en vier vrouwen van 17, 18, 22 en 42 jaar oud. Het witwassen gebeurde tussen 2012 en nu. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.
De 40-jarige hoofdverdachte was, als ondernemer, agent voor diverse money-transferbedrijven. Hij gebruikte zijn onderneming als dekmantel voor het doorsluizen van crimineel geld.
Voorlopige hechtenis verlengdDe rechter-commissaris in Zwolle heeft de voorlopige hechtenis van de hoofdverdachte vrijdag voor twee weken verlengd. De overige familieleden zijn niet voorgeleid maar blijven wel verdacht.
De man wordt ervan verdacht dat hij werkzaamheden heeft verricht als financieel dienstverlener en grote hoeveelheden crimineel geld van zowel Nederlandse als Turkse criminelen naar Turkije heeft overgeboekt.
Vooral geld uit wiethandelHet gaat in totaal om een bedrag van 3.386.920 euro. De familieleden worden verdacht van het verrichten van hand- en spandiensten ten behoeve van de witwaspraktijken.
Het geld zou onder meer afkomstig zijn uit wiethandel. Geld dat buiten het zicht van de politie en Belastingdienst om zijn overgemaakt naar vooral Turkije. De hoofdverdachte gebruikte daarvoor enkele bedrijven als dekmantel.
De politie en FIOD is begin maart vorig jaar een onderzoek gestart onder leiding van het Landelijk Parket van justitie. Er is onder meer een politie-infiltrant ingezet. De verdachte vertelde de undercoveragent dat hij beschikte over diverse, zakelijke bankrekeningen die niet allemaal op zijn naam staan.
WerkwijzeDeze bankrekeningen gebruikte hij voor het overmaken van geldbedragen. Via valse facturen heeft de man geprobeerd die geldstromen te verantwoorden, zo zou hij aan de infiltrant hebben verklaard. In het verleden heeft hij, naar eigen zeggen, voor veel klanten op deze wijze gelden verplaatst.
Bij doorzoekingen van twee huizen en een winkelpand in Den Bosch en een woning in Antwerpen is dinsdag administratie in beslaggenomen. De politie heeft digitale rechercheurs ingezet en gebruik gemaakt van een geldhond.