De vier mannen die verdacht worden van deze fraude zijn 53, 51, 41 en 27 jaar oud. "Vooralsnog is niemand aangehouden", laat de FIOD weten.

De doorzoekingen vonden niet alleen in Eindhoven plaats, maar ook in Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht. De FIOD startte dit onderzoek na een melding van de Belastingdienst.

Fraudeketen
Het onderzoek strekt zich uit tot Hongarije, Kroatië, Polen en Tsjechië. De fraude draait om een Nederlands elektronicabedrijf, dat zaken doet met bedrijven in Nederland en andere EU-landen. De FIOD vermoedt dat de onderneming een frauduleuze handelsstroom met geheugenkaarten heeft opgezet, waarbij goederen en geld rondgaan.

In deze zogenoemde 'fraudeketen' bevinden zich volgens de FIOD zogenoemde 'ploffers'. Dit zijn bedrijven die wel btw ontvangen, maar die bewust niet afdragen. Deze niet-afgedragen btw komt volgens de FIOD ten goede aan de andere Nederlandse bedrijven in deze fraudeketen, die de niet afgedragen btw wel in aftrek brengen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld spullen goedkoper worden verkocht.