Huiszoeking in onderzoek naar fraude met nooit geleverde mondkapjes - Omroep Brabant

Huiszoeking in onderzoek naar fraude met nooit geleverde mondkapjes

11 augustus om 12:53 • Aangepast 30 augustus om 16:01
Foto: Pexels
Foto: Pexels
Onder regie van Europol is dinsdag een woning doorzocht in 'een dorp bij Tilburg' waarbij de Europese onderzoeksorganisatie bewijsmateriaal in beslag heeft genomen voor een groot fraudeonderzoek in Roemenië. Welk dorp is niet bekendgemaakt.
Profielfoto van ANP
Geschreven door
ANP

Europol maakte woensdag bekend dat er in totaal 34 huiszoekingen zijn geweest tijdens een gecoördineerde actie in Roemenië, Ierland en Nederland. Daarbij zijn in Roemenië 23 verdachten aangehouden. Ze zouden bedrijven in zeker twintig landen hebben opgelicht voor een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro door tijdens de coronapandemie beschermingsmaterialen aan te bieden.

Voorschotten
Ze deden zich voor als groothandels en imiteerden websites en gelijkende e-mailadressen waarmee ze Europese en Aziatische bedrijven zouden hebben misleid om bestellingen te plaatsen, waarbij ze voorschotten vroegen voor nooit verzonden goederen. De opbrengst werd witgewassen via Roemeense bankrekeningen en opgenomen bij geldautomaten.

De huiszoeking in de buurt van Tilburg was op verzoek van de Roemeense autoriteiten. Een woordvoerster van Europol zegt dat er verschillende gegevensdragers in beslag zijn genomen. Ze noemt creditcards, mobiele telefoons en Nederlandse simkaarten 'om zoveel mogelijk bewijsmateriaal voor het Roemeense onderzoek te verzamelen'.

App ons!
Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Wachten op privacy instellingen...