Nieuws gerelateerd aan 'BELASTINGFRAUDE'

Artikelen over 'BELASTINGFRAUDE'

Man vraagt 1 miljoen euro omzetbelasting terug, maar belastingdienst ruikt onraad

De FIOD heeft woensdag een 38-jarige man uit de gemeente Halderberge aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man, een ondernemer, zou ten onrechte omzetbelasting hebben teruggevraagd voor een bedrag van 1 miljoen euro.

Autohandelaar in Veen benadeelde Belastingdienst voor 15 miljoen euro, 2,5 jaar de cel in

Een autohandelaar in Veen moet tweeënhalf jaar de cel in, omdat hij de Belastingdienst voor bijna vijftien miljoen euro heeft benadeeld. Volgens de rechtbank in Breda heeft de man de btw-fraude gepleegd door zogeheten plofbedrijven in te zetten bij de verkoop van auto’s.

De rechtbank in Breda (foto: Willem-Jan Joachems).

Grootschalige belastingfraude: FIOD houdt vijf mensen aan

Twee mannen uit Eindhoven en Craenendonk en een echtpaar uit Veghel zijn maandag en dinsdag opgepakt door de FIOD. De opsporingsdienst hield de personen aan omdat ze worden verdacht van het achterhouden van informatie voor de Belastingdienst.

'Eigenaar beddengoedwinkel betrokken bij fraude, opbrengst naar terreurorganisatie'

De Tilburgse ondernemer Hijaj Saleem K. blijkt betrokken bij een internationaal btw-fraudenetwerk. Dat onthult het onderzoeksprogramma Zembla maandagavond. K. handelde op het adres van zijn beddengoedwinkel Bedcare Holland in CO2-emissiecertificaten. Een deel van die geldstromen kwam waarschijnlijk via een groot fraudenetwerk terecht bij terroristische groeperingen.

Nepdirecteur verzon coma en misleidde Belastingdienst voor bijna 1 miljoen euro

Een 56-jarige inwoner van Etten-Leur is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden voor belastingfraude. De man deed tussen 2008 en 2013 voor ruim 900.000 euro aan valse btw-aangiftes.

Notoire belastingfraudeur aangehouden in Roosendaal

De politie heeft woensdag tijdens een verkeerscontrole in Roosendaal een notoire belastingfraudeur aangehouden. Het gaat om een 57-jarige man uit Turkijke.

De winnaar wordt opgeroepen om zich te melden. (archieffoto).

Eindhovense onderneming verdacht van btw-gesjoemel: fraudebedrag tussen 250.000 en miljoen euro

Negen ondernemingen worden verdacht van grootschalige fraude met hun btw-aangifte. Zeer waarschijnlijk gaat het om fraudebedragen tussen de 250.000 en een miljoen euro.

Lagere straf voor Bredanaar (35) na fraude met kinderopvangtoeslag

Een 35-jarige Bredanaar is vrijdag bij het Haagse gerechtshof ook in hoger beroep veroordeeld voor een forse belastingzwendel met kinderopvangtoeslag, maar hij kreeg wel een aanzienlijk lagere straf dan bij de rechtbank.

Het OM is het niet eens met de beslissing van de rechter. (Foto: ANP)

Onderzoek naar belastingfraude, huis in Bergen op Zoom doorzocht

De Fiscale Inlichtingen en -Opsporingsdienst (FIOD) heeft in een onderzoek naar mogelijke belastingfraude met pensioenvennootschappen acht locaties doorzocht, waaronder een huis in Bergen op Zoom

Inval bij restaurantketen Sumo in Breda, Haarlem, Rotterdam en Den Haag

De opsporingsdienst van de Belastingdienst (FIOD) heeft dinsdag doorzoekingen gedaan bij restaurantketen Sumo in Breda, Haarlem, Den Haag en Rotterdam. Justitie verdenkt de restaurantketen van belastingfraude. Enkele vestigingen van Sumo hebben bevestigd dat er mensen van de FIOD zijn geweest.

Grote witwaszaak: twee Brabanders verdacht van miljoenenfraude

Twee Brabanders worden ervan verdacht voor miljoenen euro's belasting te hebben ontdoken. Het gaat om iemand uit de gemeente Dongen en een verdachte uit de gemeente Roosendaal, laat de FIOD weten.

Tonnen aan contant geld in beslag genomen. (foto: archief).