Grootschalige belastingfraude in Eindhoven: 10 miljoen aan valse aangiftesDe FIOD heeft vrijdag een bedrijfspand in Eindhoven doorzocht vanwege grootschalige belastingfraude en het witwassen van geld. Meerdere personen hebben voor ongeveer 10 miljoen euro aan valse aangiften gedaan. Eén van hen is aangehouden.
FIOD valt binnen op meerdere adressen in Helmond: mogelijke belastingfraudeDe fiscale opsporingsdienst (FIOD) is woensdagochtend op verschillende adressen in Helmond binnengevallen, omdat er mogelijk sprake is van belastingfraude en witwassen. "Daarvoor hebben we drie woonhuizen, een zonnestudio, een Turkse supermarkt en een wellnesscentrum bekeken", laat de FIOD weten.Video
Mannen uit Veldhoven verdacht van corruptie 28 mei 2021Drie mannen (56, 59 en 73 jaar) uit Veldhoven en België en een 66-jarige vrouw uit Dordrecht worden verdacht van corruptie en valsheid in geschrifte. Ze zouden onder meer gefraudeerd hebben met facturen.
VideoIllegale sigarettenfabriek Schaijk: mogelijke leiders gepakt in Polen28 april 2021De politie denkt de bazen gepakt te hebben van een illegale sigarettenfabriek in Schaijk. De criminelen wonen in Polen. Vorige week zijn ze opgepakt.
Belastingdienst voor 7,5 ton opgelicht met valse facturen: drie arrestaties18 maart 2021De FIOD verdenkt drie mensen ervan dat ze de belastingdienst voor 750.000 euro hebben opgelicht. De verdachten uit Oisterwijk en de gemeente West-Betuwe zijn in het bezit van een aantal BV’s. De FIOD vermoedt dat zij omzetbelasting terugvroegen bij de Belastingdienst waarbij zij gebruik maakten van vervalste facturen.
Gelekt over strafrechtelijk onderzoek: boete voor medewerkers van administratiekantoor12 maart 2021Een 51-jarige vrouw en drie mannen (26, 40 en 50) uit Eindhoven zijn donderdag door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) aangehouden. Ze werkten bij een administratiekantoor, dat gegevens moest uitleveren vanwege een strafrechtelijk onderzoek. Dat moesten de vier werknemers geheimhouden, maar daar hielden ze zich niet aan.
Accijnsfraude met bier en wijn: inval in bedrijfsgebouw in Rucphen 11 maart 2021Een bedrijfsgebouw in Rucphen is woensdag doorzocht vanwege accijnsfraude met bier en wijn. Hier is administratie in beslag genomen. Ook twee huizen in Oost- en Westvoorne zijn doorzocht. Twee mannen - 46 en 49 jaar oud - zijn aangehouden. Zij worden naast accijnsfraude ook verdacht van valsheid in geschrifte. Dit maakte de FIOD donderdagochtend bekend.
Handelaar luxe superjachten meldde verkoop niet, FIOD doet onderzoek25 februari 2021De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van schepen uit Nederland. Het bedrijf zou sinds januari 2016 bij de verkoop van negentien (super)jachten geen melding hebben gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
'Miljoenenwitwassers' Tom en Berry doken al op in onderzoek naar politiemol Mark M.7 oktober 2020Twee mannen die dinsdag zijn opgepakt voor het witwassen van tientallen miljoenen, zijn voormalige verdachten uit de zaak van de politiemol Mark M. Dat melden betrouwbare bronnen rond het onderzoek. Tom van H. en Berry S. speelden een bijrol in dat proces en kregen geen straf opgelegd omdat er te weinig bewijs was tegen hen. Nu zijn ze weer in de boeien geslagen voor iets heel anders.
VideoWitwassen van tientallen miljoenen euro’s aan drugsgeld: vijf Brabanders opgepakt6 oktober 2020De politie en FIOD hebben dinsdagochtend vijf Brabanders opgepakt in een internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgeld. Ze investeerden hun drugsopbrengsten onder andere in goud en diamanten in Afrika. Er is beslag gelegd op panden en bankrekeningen in binnen- en buitenland.
Man vraagt 1 miljoen euro omzetbelasting terug, maar belastingdienst ruikt onraad6 augustus 2020De FIOD heeft woensdag een 38-jarige man uit de gemeente Halderberge aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man, een ondernemer, zou ten onrechte omzetbelasting hebben teruggevraagd voor een bedrag van 1 miljoen euro.
Politie controleert alles en iedereen tijdens grote actie in Den Bosch2 juli 2020Den Bosch wordt donderdag ondersteboven gekeerd door de politie, douane en andere opsporingsteams. Met ruim zeventig man wordt alles en iedereen gecontroleerd.
Echtpaar uit Breda opgepakt voor witwassen van 180.000 euro9 juni 2020Een echtpaar uit Breda is maandag opgepakt voor het witwassen van 180.000 euro. De 56-jarige man en zijn 52-jarige vrouw zouden een aantal jaren contant geld hebben opgenomen met buitenlandse betaalkaarten.
Inval FIOD in Valkenswaard en Cranendonck vanwege verdenking witwassen31 oktober 2019De FIOD heeft woensdag een huis in de gemeente Valkenswaard en een bedrijf in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die zo'n 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden. Dat maakte de fiscale opsporingsdienst donderdagochtend bekend.
VideoArrestatieteam valt samen met FIOD en Douane pand in Wanroij binnen28 oktober 2019Een arrestatieteam van de politie is samen met de fiscale opsporingsdienst FIOD en de Douane een pand aan de Hank in Wanroij binnengevallen. De inval heeft te maken met een onderzoek naar illegale sigarettenproductie- en handel.
Inval bij nertsenfokkerij in Gemert, FIOD legt beslag op woningen en geld11 september 2019De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag een inval gedaan bij een nertsenfokkerij in Gemert. Het was onderdeel van een groter onderzoek naar fraude in de branche.
Inval bij Auto Corsten in Mariahout vanwege onderzoek naar btw-fraude1 juli 2019De politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD hebben maandagochtend vijftien invallen gedaan bij vier autohandelaren en zes woningen. Dat gebeurde onder meer bij Auto Corsten in Mariahout. De politie kon niet zeggen of er bij meer Brabantse bedrijven invallen zijn gedaan.
Campings van Oostappen Groep al vaker in het vizier van de politie [OVERZICHT]24 mei 2019De Oostappen Groep in Asten kreeg dinsdag onverwacht bezoek op drie van hun locaties. De FIOD, Belastingdienst, gemeenten, het OM en de politie hadden ontdekt dat er illegaal arbeidsmigranten werden gehuisvest. Ze stuitten daarnaast op mensen die nog boetes open hadden staan of illegaal een vuurwapen in hun bezit hadden. Het is niet de eerste keer dat de Oostappen Groep op aandacht van de autoriteiten kan rekenen. Een overzicht.
Tweeduizend kilo illegale tabak gevonden in bedrijfspand Steenbergen, twee mannen opgepakt26 april 2019Bij een inval in een bedrijfspand aan de Leerlooierij in Steenbergen heeft de FIOD donderdag ruim tweeduizend kilo versneden tabak in beslag genomen. Er zijn twee mannen aangehouden.
Megaboete en celstraf geëist voor witwassende marktkoopman7 december 2018De marktkoopman uit Tilburg die de Belastingdienst dertig jaar lang heeft opgelicht, heeft bij de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, tegen zich horen eisen. Daarnaast wil justitie hem ook een geldboete van 250.000 euro opleggen en moet hij worden bestraft voor het in bezit hebben van (vuur)wapens en munitie. De man had geld in het buitenland gestald en liep tegen de lamp toen de FIOD gegevens bij het Holland Casino opvroeg.
Illegale sigarettenfabriek in wording opgerold25 november 2018De FIOD en de douane hebben zaterdagavond in een loods in Hazeldonk een illegale sigarettenfabriek ontdekt. De fabriek was nog niet in bedrijf. Alle machines stonden nog ingepakt, laat een woordvoerder van de FIOD zondag weten.
VideoFIOD rolt autoverhuur voor de onderwereld op, invallen in Tilburg, Den Bosch en Nieuwkuijk [VIDEO]16 november 2018In een onderzoek naar witwassen en het vervalsen van documenten rond de verhuur van auto's aan criminelen heeft de FIOD in Brabant, Limburg en Duitsland voor een kapitaal in beslag genomen. Het gaat om onder meer twee peperdure Porsches, vijf Mercedessen en meerdere Harley Davidsons. Er zijn geen verdachten aangehouden.
Man betrapt met 200.000 euro in zijn sportschoenen op Eindhoven Airport17 oktober 2018De douane op Eindhoven Airport heeft vrijdag 12 oktober 200.000 euro contant geld gevonden in de bagage van een 29-jarige man. De man was onderweg naar Malaga.
VideoPaspoppen, tv's en spelcomputers in beslag genomen bij actie tegen witwaspraktijken in Heesbeen16 mei 2018De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdagmiddag een inval gedaan in een bedrijfspand in Heesbeen. Dit in het kader van mogelijke witwaspraktijken.
FIOD pakt twee mannen op die koffer met 825.000 euro in kluis hadden liggen10 april 2018De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) heeft vorige week donderdag 5 april een 56-jarige man uit Roosendaal en een 38-jarige man uit Sint Willebrord opgepakt. Zij worden verdacht van het witwassen van 825.000 euro.
82.000 euro en huis in beslag genomen in onderzoek naar witwassen, drietal opgepakt23 januari 2018Drie mannen zijn dinsdag opgepakt in huizen in Nieuwkuijk, Tilburg en Bavel. De doorzoekingen van de huizen werden gedaan door de FIOD, politie en belastingdienst en hadden te maken met een onderzoek naar witwassen. Er is onder meer 82.000 euro aan contanten in beslag genomen.
