Nieuws gerelateerd aan 'FIOD'

Artikelen over 'FIOD'

FIOD valt binnen op meerdere adressen in Helmond: mogelijke belastingfraude

De fiscale opsporingsdienst (FIOD) is woensdagochtend op verschillende adressen in Helmond binnengevallen, omdat er mogelijk sprake is van belastingfraude en witwassen. "Daarvoor hebben we drie woonhuizen, een zonnestudio, een Turkse supermarkt en een wellnesscentrum bekeken", laat de FIOD weten.

Mannen uit Veldhoven verdacht van corruptie

Drie mannen (56, 59 en 73 jaar) uit Veldhoven en België en een 66-jarige vrouw uit Dordrecht worden verdacht van corruptie en valsheid in geschrifte. Ze zouden onder meer gefraudeerd hebben met facturen.

Foto ter illustratie (foto: ANP/JEROEN JUMELET).

Illegale sigarettenfabriek Schaijk: mogelijke leiders gepakt in Polen

De politie denkt de bazen gepakt te hebben van een illegale sigarettenfabriek in Schaijk. De criminelen wonen in Polen. Vorige week zijn ze opgepakt.

Belastingdienst voor 7,5 ton opgelicht met valse facturen: drie arrestaties

De FIOD verdenkt drie mensen ervan dat ze de belastingdienst voor 750.000 euro hebben opgelicht. De verdachten uit Oisterwijk en de gemeente West-Betuwe zijn in het bezit van een aantal BV’s. De FIOD vermoedt dat zij omzetbelasting terugvroegen bij de Belastingdienst waarbij zij gebruik maakten van vervalste facturen.

Gelekt over strafrechtelijk onderzoek: boete voor medewerkers van administratiekantoor

Een 51-jarige vrouw en drie mannen (26, 40 en 50) uit Eindhoven zijn donderdag door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) aangehouden. Ze werkten bij een administratiekantoor, dat gegevens moest uitleveren vanwege een strafrechtelijk onderzoek. Dat moesten de vier werknemers geheimhouden, maar daar hielden ze zich niet aan.

Accijnsfraude met bier en wijn: inval in bedrijfsgebouw in Rucphen

Een bedrijfsgebouw in Rucphen is woensdag doorzocht vanwege accijnsfraude met bier en wijn. Hier is administratie in beslag genomen. Ook twee huizen in Oost- en Westvoorne zijn doorzocht. Twee mannen - 46 en 49 jaar oud - zijn aangehouden. Zij worden naast accijnsfraude ook verdacht van valsheid in geschrifte. Dit maakte de FIOD donderdagochtend bekend.

Er werd onder meer een auto in beslag genomen (foto: FIOD).

Handelaar luxe superjachten meldde verkoop niet, FIOD doet onderzoek

De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van schepen uit Nederland. Het bedrijf zou sinds januari 2016 bij de verkoop van negentien (super)jachten geen melding hebben gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

'Miljoenenwitwassers' Tom en Berry doken al op in onderzoek naar politiemol Mark M.

Twee mannen die dinsdag zijn opgepakt voor het witwassen van tientallen miljoenen, zijn voormalige verdachten uit de zaak van de politiemol Mark M. Dat melden betrouwbare bronnen rond het onderzoek. Tom van H. en Berry S. speelden een bijrol in dat proces en kregen geen straf opgelegd omdat er te weinig bewijs was tegen hen. Nu zijn ze weer in de boeien geslagen voor iets heel anders.

Een doorzoeking in Geldrop (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

Witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan drugsgeld: vijf Brabanders opgepakt

De politie en FIOD hebben dinsdagochtend vijf Brabanders opgepakt in een internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgeld. Ze investeerden hun drugsopbrengsten onder andere in goud en diamanten in Afrika. Er is beslag gelegd op panden en bankrekeningen in binnen- en buitenland.

Een inval aan de Binnen in Dussen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties).

Man vraagt 1 miljoen euro omzetbelasting terug, maar belastingdienst ruikt onraad

De FIOD heeft woensdag een 38-jarige man uit de gemeente Halderberge aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man, een ondernemer, zou ten onrechte omzetbelasting hebben teruggevraagd voor een bedrag van 1 miljoen euro.

Politie controleert alles en iedereen tijdens grote actie in Den Bosch

Den Bosch wordt donderdag ondersteboven gekeerd door de politie, douane en andere opsporingsteams. Met ruim zeventig man wordt alles en iedereen gecontroleerd.

Echtpaar uit Breda opgepakt voor witwassen van 180.000 euro

Een echtpaar uit Breda is maandag opgepakt voor het witwassen van 180.000 euro. De 56-jarige man en zijn 52-jarige vrouw zouden een aantal jaren contant geld hebben opgenomen met buitenlandse betaalkaarten.

Inval FIOD in Valkenswaard en Cranendonck vanwege verdenking witwassen

De FIOD heeft woensdag een huis in de gemeente Valkenswaard en een bedrijf in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die zo'n 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden. Dat maakte de fiscale opsporingsdienst donderdagochtend bekend.

Arrestatieteam valt samen met FIOD en Douane pand in Wanroij binnen

Een arrestatieteam van de politie is samen met de fiscale opsporingsdienst FIOD en de Douane een pand aan de Hank in Wanroij binnengevallen. De inval heeft te maken met een onderzoek naar illegale sigarettenproductie- en handel.

Het arrestatieteam en de FIOD vielen maandagmiddag binnen in een woning in Wanroij. (Foto: SK-Media)

Inval bij nertsenfokkerij in Gemert, FIOD legt beslag op woningen en geld

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag een inval gedaan bij een nertsenfokkerij in Gemert. Het was onderdeel van een groter onderzoek naar fraude in de branche.

Inval bij nertsenfokkerij in Gemert. (Archieffoto)

Inval bij Auto Corsten in Mariahout vanwege onderzoek naar btw-fraude

De politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD hebben maandagochtend vijftien invallen gedaan bij vier autohandelaren en zes woningen. Dat gebeurde onder meer bij Auto Corsten in Mariahout. De politie kon niet zeggen of er bij meer Brabantse bedrijven invallen zijn gedaan.

Campings van Oostappen Groep al vaker in het vizier van de politie [OVERZICHT]

De Oostappen Groep in Asten kreeg dinsdag onverwacht bezoek op drie van hun locaties. De FIOD, Belastingdienst, gemeenten, het OM en de politie hadden ontdekt dat er illegaal arbeidsmigranten werden gehuisvest. Ze stuitten daarnaast op mensen die nog boetes open hadden staan of illegaal een vuurwapen in hun bezit hadden. Het is niet de eerste keer dat de Oostappen Groep op aandacht van de autoriteiten kan rekenen. Een overzicht.

De FIOD doet een inval bij het hoofdkantoor van Oostappen Groep in Asten. (Foto: Pim Verkoelen)

Tweeduizend kilo illegale tabak gevonden in bedrijfspand Steenbergen, twee mannen opgepakt

Bij een inval in een bedrijfspand aan de Leerlooierij in Steenbergen heeft de FIOD donderdag ruim tweeduizend kilo versneden tabak in beslag genomen. Er zijn twee mannen aangehouden.