Nieuws gerelateerd aan 'FIOD'

Artikelen over 'FIOD'

Handelaar luxe superjachten meldde verkoop niet, FIOD doet onderzoek

De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van schepen uit Nederland. Het bedrijf zou sinds januari 2016 bij de verkoop van negentien (super)jachten geen melding hebben gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

'Miljoenenwitwassers' Tom en Berry doken al op in onderzoek naar politiemol Mark M.

Twee mannen die dinsdag zijn opgepakt voor het witwassen van tientallen miljoenen, zijn voormalige verdachten uit de zaak van de politiemol Mark M. Dat melden betrouwbare bronnen rond het onderzoek. Tom van H. en Berry S. speelden een bijrol in dat proces en kregen geen straf opgelegd omdat er te weinig bewijs was tegen hen. Nu zijn ze weer in de boeien geslagen voor iets heel anders.

Een doorzoeking in Geldrop (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

Witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan drugsgeld: vijf Brabanders opgepakt

De politie en FIOD hebben dinsdagochtend vijf Brabanders opgepakt in een internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgeld. Ze investeerden hun drugsopbrengsten onder andere in goud en diamanten in Afrika. Er is beslag gelegd op panden en bankrekeningen in binnen- en buitenland.

Een inval aan de Binnen in Dussen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties).

Man vraagt 1 miljoen euro omzetbelasting terug, maar belastingdienst ruikt onraad

De FIOD heeft woensdag een 38-jarige man uit de gemeente Halderberge aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man, een ondernemer, zou ten onrechte omzetbelasting hebben teruggevraagd voor een bedrag van 1 miljoen euro.

Politie controleert alles en iedereen tijdens grote actie in Den Bosch

Den Bosch wordt donderdag ondersteboven gekeerd door de politie, douane en andere opsporingsteams. Met ruim zeventig man wordt alles en iedereen gecontroleerd.

Echtpaar uit Breda opgepakt voor witwassen van 180.000 euro

Een echtpaar uit Breda is maandag opgepakt voor het witwassen van 180.000 euro. De 56-jarige man en zijn 52-jarige vrouw zouden een aantal jaren contant geld hebben opgenomen met buitenlandse betaalkaarten.

Inval FIOD in Valkenswaard en Cranendonck vanwege verdenking witwassen

De FIOD heeft woensdag een huis in de gemeente Valkenswaard en een bedrijf in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die zo'n 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden. Dat maakte de fiscale opsporingsdienst donderdagochtend bekend.

Arrestatieteam valt samen met FIOD en Douane pand in Wanroij binnen

Een arrestatieteam van de politie is samen met de fiscale opsporingsdienst FIOD en de Douane een pand aan de Hank in Wanroij binnengevallen. De inval heeft te maken met een onderzoek naar illegale sigarettenproductie- en handel.

Het arrestatieteam en de FIOD vielen maandagmiddag binnen in een woning in Wanroij. (Foto: SK-Media)

Inval bij nertsenfokkerij in Gemert, FIOD legt beslag op woningen en geld

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag een inval gedaan bij een nertsenfokkerij in Gemert. Het was onderdeel van een groter onderzoek naar fraude in de branche.

Inval bij nertsenfokkerij in Gemert. (Archieffoto)

Inval bij Auto Corsten in Mariahout vanwege onderzoek naar btw-fraude

De politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD hebben maandagochtend vijftien invallen gedaan bij vier autohandelaren en zes woningen. Dat gebeurde onder meer bij Auto Corsten in Mariahout. De politie kon niet zeggen of er bij meer Brabantse bedrijven invallen zijn gedaan.

Campings van Oostappen Groep al vaker in het vizier van de politie [OVERZICHT]

De Oostappen Groep in Asten kreeg dinsdag onverwacht bezoek op drie van hun locaties. De FIOD, Belastingdienst, gemeenten, het OM en de politie hadden ontdekt dat er illegaal arbeidsmigranten werden gehuisvest. Ze stuitten daarnaast op mensen die nog boetes open hadden staan of illegaal een vuurwapen in hun bezit hadden. Het is niet de eerste keer dat de Oostappen Groep op aandacht van de autoriteiten kan rekenen. Een overzicht.

De FIOD doet een inval bij het hoofdkantoor van Oostappen Groep in Asten. (Foto: Pim Verkoelen)

Tweeduizend kilo illegale tabak gevonden in bedrijfspand Steenbergen, twee mannen opgepakt

Bij een inval in een bedrijfspand aan de Leerlooierij in Steenbergen heeft de FIOD donderdag ruim tweeduizend kilo versneden tabak in beslag genomen. Er zijn twee mannen aangehouden.

Megaboete en celstraf geëist voor witwassende marktkoopman

De marktkoopman uit Tilburg die de Belastingdienst dertig jaar lang heeft opgelicht, heeft bij de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, tegen zich horen eisen. Daarnaast wil justitie hem ook een geldboete van 250.000 euro opleggen en moet hij worden bestraft voor het in bezit hebben van (vuur)wapens en munitie. De man had geld in het buitenland gestald en liep tegen de lamp toen de FIOD gegevens bij het Holland Casino opvroeg.

Illegale sigarettenfabriek in wording opgerold

De FIOD en de douane hebben zaterdagavond in een loods in Hazeldonk een illegale sigarettenfabriek ontdekt. De fabriek was nog niet in bedrijf. Alle machines stonden nog ingepakt, laat een woordvoerder van de FIOD zondag weten.

Foto: Gebiedsagent Marco, twitter @GAINFRA_ZW1

FIOD rolt autoverhuur voor de onderwereld op, invallen in Tilburg, Den Bosch en Nieuwkuijk [VIDEO]

In een onderzoek naar witwassen en het vervalsen van documenten rond de verhuur van auto's aan criminelen heeft de FIOD in Brabant, Limburg en Duitsland voor een kapitaal in beslag genomen. Het gaat om onder meer twee peperdure Porsches, vijf Mercedessen en meerdere Harley Davidsons. Er zijn geen verdachten aangehouden.

De voertuigen die in beslag zijn gevonden (Foto: Fiod)

Man betrapt met 200.000 euro in zijn sportschoenen op Eindhoven Airport

De douane op Eindhoven Airport heeft vrijdag 12 oktober 200.000 euro contant geld gevonden in de bagage van een 29-jarige man. De man was onderweg naar Malaga.

Paspoppen, tv's en spelcomputers in beslag genomen bij actie tegen witwaspraktijken in Heesbeen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdagmiddag een inval gedaan in een bedrijfspand in Heesbeen. Dit in het kader van mogelijke witwaspraktijken.

Inval in Heesbeen vanwege mogelijke witwaspraktijken

FIOD pakt twee mannen op die koffer met 825.000 euro in kluis hadden liggen

De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) heeft vorige week donderdag 5 april een 56-jarige man uit Roosendaal en een 38-jarige man uit Sint Willebrord opgepakt. Zij worden verdacht van het witwassen van 825.000 euro.

De FIOD vond vond 825000 euro aan contanten in een koffer. (Foto: ANP)