Rapport undercoveragent die zelfmoord pleegde niet langer bewijsAlle bevindingen van undercoveragent ‘A4265’ die hij opdeed in zijn onderzoek naar Joop M. (46) worden door het Openbaar Ministerie (OM) niet meer gebruikt als bewijs. Dat maakte de officier van justitie donderdag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Breda. De undercoveragent pleegde in april zelfmoord.
Grootschalige belastingfraude in Eindhoven: 10 miljoen aan valse aangiftes25 juni 2021De FIOD heeft vrijdag een bedrijfspand in Eindhoven doorzocht vanwege grootschalige belastingfraude en het witwassen van geld. Meerdere personen hebben voor ongeveer 10 miljoen euro aan valse aangiften gedaan. Eén van hen is aangehouden.
Paardenhandelaar bouwt stal van miljoenen euro's met witgewassen geld24 juni 2021Een paardenhandelaar waste miljoenen wit waarmee hij een stal in Valkenswaard bouwde, dure auto's huurde en een appartement in Eindhoven huurde. Hij moet ruim 750.000 euro betalen en negen maanden de cel in. Dat meldt de rechtbank Oost-Brabant.
Anoniem tippen helpt: drugs en 70.000 euro cash gevonden13 juni 2021In huizen in Den Bosch heeft de politie dit weekend drugs en ruim 70.000 euro aan contant geld gevonden. Tijdens de acties zijn twee broers en de vrouw van een van hen aangehouden. Ze komen allemaal uit Den Bosch. De politie had anonieme meldingen gekregen over drugshandel.
Boodschappentas met 60.000 euro gevonden bij grenscontrole11 juni 2021Bij de controle van een auto op de A67 bij Hapert heeft de Koninklijke Marechaussee donderdag een tas met zo'n zestigduizend euro aan bankbiljetten gevonden. Twee mannen van 23 en 24 die in de auto zaten, werden aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen. Het gaat om twee Albanezen.
Twee Fransen vast voor witwassen, 30.000 euro in auto4 juni 2021Twee mannen die ruim 30.000 euro in hun auto hadden liggen, zijn donderdagnacht aangehouden op verdenking van witwassen. Ze vielen op door hun rijgedrag.
VIDEOZo werden klusjesman Nicky H. en 'deurbeloplichter' Suat Y. opgepakt2 juni 2021In de uitzending van Opgelicht?! is te zien hoe klusjesman Nicky H. en ‘deurbeloplichter’ Suat Y. uit Waalwijk worden opgepakt. Beide mannen werden deze week in alle vroegte door de politie opgehaald.
22 Rolexen gevonden in onderzoek naar criminele handel in luxe horloges19 mei 2021De politie is onder meer in Breda een criminele handel in exclusieve horloges op het spoor. Bij doorzoekingen zijn 22 exclusieve horloges gevonden. ‘Klokjes ‘ worden vaak gebruikt als betaalmiddel of onderpand in de grootschalige drugshandel.
11.000 euro contant ontdekt in huurauto Putte, bestuurder aangehouden8 mei 2021In een huurauto in Putte hebben agenten vrijdagavond ruim 11.000 euro ontdekt. Ze lieten de bestuurder bij de grensovergang stoppen omdat die nog DNA moest afstaan.
Tienduizenden euro's gevonden in klemgereden auto op de A583 mei 2021Een 30-jarige man uit Roosendaal is zondagavond op de A58 bij Heerle na een achtervolging door de Koninklijke Marechaussee aangehouden. In zijn auto vond de marechaussee 21.000 euro aan contant geld. Tijdens de achtervolging werden snelheden van ruim tweehonderd kilometer per uur bereikt.
8 vreemde plekken om heel veel geld te verstoppen26 april 202130.000 euro verstopt in een zak chips: het is maar een van de vreemde plekken waar door de Marechaussee een stapel geld heeft ontdekt. Criminelen vinden de gekste plekken om centen te verstoppen.
30.000 euro verstopt in een chipszak, man opgepakt in trein25 april 2021Hoewel een zak chips op hongerige momenten een hoop waard kan zijn, is 30.000 euro wel erg veel. Toch is dat ongeveer het bedrag dat in contanten werd gevonden in een chipszak, waarmee een Italiaan in een internationale trein zat. Bij Breda werd hij aangehouden, schrijft de Koninklijke Marechaussee op Twitter.
Drugshandel en witwassen: vijf mensen opgepakt in Etten-Leur 25 maart 2021De politie heeft dinsdag vijf mensen aangehouden die worden verdacht van drugshandel en witwassen. De politie kwam het vijftal op het spoor bij een controle van auto’s in Etten-Leur.
Royston Drenthe vrijgesproken in witwaszaak en wil nu 'zijn' geld terug2 maart 2021Royston Drenthe is vrijgesproken in de witwaszaak die tegen hem liep. De 33-jarige voetballer zou volgens justitie twee jaar geleden 176.500 euro hebben witgewassen, maar de rechtbank in Breda ziet daar onvoldoende bewijs voor. Drenthe wil het geld terugeisen.
Jongeman uit Zundert met 20.000 euro op zak aangehouden bij controle in Breda26 februari 2021De politie heeft donderdagavond een 18-jarige man uit Zundert aangehouden bij een controle op de Paul Krugerlaan in Breda. Bij die controle vonden agenten 20.000 euro in zijn auto. De bestuurder is aangehouden voor witwassen. Bovendien had de man geen rijbewijs.
Handelaar luxe superjachten meldde verkoop niet, FIOD doet onderzoek25 februari 2021De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in Brabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke transacties. Het betreft een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van schepen uit Nederland. Het bedrijf zou sinds januari 2016 bij de verkoop van negentien (super)jachten geen melding hebben gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
Royston Drenthe beschuldigd van witwassen, maar hij wil zijn geld juist terug van justitie17 februari 2021Royston Drenthe hangt een werkstraf van 200 uur boven het hoofd. Volgens de officier van justitie bij de rechtbank in Breda heeft de 33-jarige voetballer in 2019 176.500 euro witgewassen. Drenthe wil het geld dat door de politie is onderschept in Halsteren juist terugkrijgen.
Johan van Laarhoven praat over miljoenenschikking met justitie10 februari 2021Johan en Frans van Laarhoven proberen met het Openbaar Ministerie (OM) tot een schikking te komen. Daarmee kunnen de Tilburgse wietpioniers een lange rechtszaak én mogelijke celstraffen voorkomen.
'Bankier van de onderwereld' uit Breda moet acht jaar de cel in26 januari 2021Ronald N. (58) uit Breda, alias de Bankier van de Onderwereld, moet acht jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle dinsdag. N. leefde als een ‘God in Frankrijk’. Dat rijkeluisleventje verdiende hij door systematisch miljoenen te roven van spaarders.
Man heeft tassen met 1,2 miljoen aan contant geld in zijn auto19 januari 2021De 37-jarige man die vorige week in Steenbergen werd aangehouden omdat zijn auto vol lag met contant geld, had bijna 1,2 miljoen euro op zak. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. De man wordt verdacht van witwassen en blijft voorlopig vastzitten.
Tassen met tienduizenden euro's gevonden in auto14 januari 2021De politie heeft woensdagmiddag enkele tassen met daarin tienduizenden euro's gevonden in een auto. De bestuurder van de auto, een man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden voor witwassen. Dit gebeurde op de Koperslagerij in Steenbergen.
Tienduizenden euro's en zwaarden gevonden bij inval in Eindhoven10 december 2020De politie heeft bij een inval in Eindhoven tienduizenden euro's en een aantal zwaarden in beslag genomen. Ze deed de inval naar aanleiding van een anonieme tip over illegaal gokken. Vier mensen zijn aangehouden.
Omstreden pandjesbaas verdacht van mishandelen 71-jarige huurder met ijzeren staaf3 december 2020Een Eindhovense zakenman en pandjesbaas wordt verdacht van bedreiging van en poging tot doodslag op een huurder, de eigenaar van een hengelsportzaak in Eindhoven. Donderdag verscheen de man, Cener C., voor de rechter. Hij is een bekende van justitie, er loopt al sinds 2016 een zaak tegen hem waarin het Openbaar Ministerie (OM) 24 miljoen van hem wil hebben vanwege witwassen.
'Bankier van de onderwereld' uit Breda moet acht jaar de cel in van justitie30 november 2020Hij leefde als 'God in Frankrijk' op een tropisch eiland, in een landhuis met uitzicht op de oceaan. Ronald N. (58) uit Breda, alias de Bankier van de Onderwereld. Dat rijkeluisleventje verdiende hij volgens justitie door systematisch miljoenen te roven van spaarders. En hij zou voor miljoenen aan misdaadgeld hebben witgewassen van Brabantse drugscriminelen. Tegen de Bredanaar eiste justitie maandag acht jaar gevangenisstraf.
Fransman met 20.000 euro cash in auto aangehouden bij Hazeldonk22 november 2020Een 26-jarige automobilist uit Frankrijk is zaterdagnacht aangehouden op de A16 bij grensovergang Hazeldonk bij Breda. Hij had ruim 20.000 euro cash in zijn auto liggen.
Bewaker van 'Geldpakhuis van Oom Dagobert' met 12,5 miljoen misdaadgeld moet jaren de cel in18 november 2020De man die in Eindhoven een fortuin bewaakte, moet 3,5 jaar de gevangenis in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is er voldoende bewijs dat hij 12,5 miljoen euro in zijn bezit had en er ook van wist. Het was het grootste misdaadfortuin dat ooit in ons land is gevonden op één plek.
In 'geldpakhuis van Oom Dagobert' lag 12,5 miljoen euro, bewoner moet lang de cel in, vindt OM 4 november 2020255 kilo aan bankbiljetten in big shoppers. De politie vond deze berg geld dit voorjaar in een appartement aan de Paradijslaan in Eindhoven. De man die daar met zijn katten gratis woonde, zegt van niks te weten. Maar justitie noemt hem de bewaker van het fortuin en wil hem zes jaar de cel in.
'Miljoenenwitwassers' Tom en Berry doken al op in onderzoek naar politiemol Mark M.7 oktober 2020Twee mannen die dinsdag zijn opgepakt voor het witwassen van tientallen miljoenen, zijn voormalige verdachten uit de zaak van de politiemol Mark M. Dat melden betrouwbare bronnen rond het onderzoek. Tom van H. en Berry S. speelden een bijrol in dat proces en kregen geen straf opgelegd omdat er te weinig bewijs was tegen hen. Nu zijn ze weer in de boeien geslagen voor iets heel anders.
