Grootschalige belastingfraude in Eindhoven: 10 miljoen aan valse aangiftesDe FIOD heeft vrijdag een bedrijfspand in Eindhoven doorzocht vanwege grootschalige belastingfraude en het witwassen van geld. Meerdere personen hebben voor ongeveer 10 miljoen euro aan valse aangiften gedaan. Eén van hen is aangehouden.
Royston Drenthe vrijgesproken in witwaszaak en wil nu 'zijn' geld terugRoyston Drenthe is vrijgesproken in de witwaszaak die tegen hem liep. De 33-jarige voetballer zou volgens justitie twee jaar geleden 176.500 euro hebben witgewassen, maar de rechtbank in Breda ziet daar onvoldoende bewijs voor. Drenthe wil het geld terugeisen.
Jongeman uit Zundert met 20.000 euro op zak aangehouden bij controle in Breda26 februari 2021De politie heeft donderdagavond een 18-jarige man uit Zundert aangehouden bij een controle op de Paul Krugerlaan in Breda. Bij die controle vonden agenten 20.000 euro in zijn auto. De bestuurder is aangehouden voor witwassen. Bovendien had de man geen rijbewijs.
Royston Drenthe beschuldigd van witwassen, maar hij wil zijn geld juist terug van justitie17 februari 2021Royston Drenthe hangt een werkstraf van 200 uur boven het hoofd. Volgens de officier van justitie bij de rechtbank in Breda heeft de 33-jarige voetballer in 2019 176.500 euro witgewassen. Drenthe wil het geld dat door de politie is onderschept in Halsteren juist terugkrijgen.
Fransman met 20.000 euro cash in auto aangehouden bij Hazeldonk22 november 2020Een 26-jarige automobilist uit Frankrijk is zaterdagnacht aangehouden op de A16 bij grensovergang Hazeldonk bij Breda. Hij had ruim 20.000 euro cash in zijn auto liggen.
Betrapt op Schiphol met 26.000 euro en een stroomstootwapen, man uit Oosterhout opgepakt11 september 2020Een 39-jarige man uit Oosterhout is donderdag op Schiphol opgepakt omdat hij 26.000 euro en een stroomstootwapen bij zich had. In zijn auto vonden marechaussees ook nog dure merkspullen.
Grootschalige fraude bij taalscholen: doorzoekingen in Breda, Roosendaal en Halderberge25 juni 2020Agenten doorzoeken donderdagmiddag huizen en kantoren in de gemeente Breda, Roosendaal en Halderberge. Dit vanwege een onderzoek naar fraude door drie taalscholen. De scholen zouden overheidsgeld hebben witgewassen dat bedoeld was voor inburgeringscursussen.
Proces Operatie Alfa begonnen, Martien R. omhelst zijn zoon in de rechtszaal: 'Hé, jongen!'17 februari 2020De vermeende kopstukken van Operatie Alfa zijn maandagochtend allemaal in de zittingzaal in Den Bosch verschenen: Martien R., zijn zoon Anton en Toon, de broer van Martien. Ook de andere vier verdachten zijn komen opdagen. Operatie Alfa is de grote politieoperatie die op 13 november 2019 begon tegen een criminele familie in Oss.
Politie neemt boot, motoren, quads en auto's in beslag14 februari 2020De politie heeft vrijdag een flink aantal voertuigen in beslag genomen in een onderzoek naar heling en witwassen. Het gaat onder meer om vier auto's, drie quads, zeven motoren, drie scooters en een boot met oplegger.
Satudarah-lid verdacht van witwassen drugsgeld via darkweb12 december 2017De politie heeft maandag na een inval in een woning aan de Koestraat in Tilburg een 30-jarig lid van motorclub Satudarah en zijn 27-jarige vriendin opgepakt. Zij worden verdacht van het witwassen van drugsgeld dat via het darkweb werd verdiend.
Megawitwasproces tegen Roma-familie laat eeuwigheid op zich wachten7 november 2017Het proces in hoger beroep tegen een Roma-familie die ervan verdacht wordt miljoenen euro's te hebben witgewassen, wordt op zijn vroegst in 2019 gehouden. Justitie en advocaten hebben nog veel tijd nodig voor onderzoek. Zo moeten er getuigen uit Zweden, de Oekraïne en de Verenigde Staten worden gehoord. Zo bleek dinsdag bij een pro-formazitting bij de rechtbank in Den Bosch.
Woonwagenbewoner ruim een jaar de cel in voor witwassen25 juli 2017De rechter in Den Bosch heeft een 38-jarige bewoner van het woonwagenkamp aan de Deutersestraat in Den Bosch veroordeeld tot veertien maanden cel voor witwassen. Ook wordt zijn huis in beslag genomen. Dat is naar schatting 390.000 euro waard.
Inval bij bedrijf in Wijk en Aalburg, twee verdachten met harddrugs opgepakt21 juli 2017De politie heeft vrijdagmiddag rond vier uur een inval gedaan bij een bedrijf aan de Nijverheidstraat in Wijk en Aalburg. Twee personen die harddrugs bij zich hadden, zijn aangehouden.
Werkstraffen voor witwassen op woonwagenkamp Den Bosch3 juli 2017Drie verdachten van witwaspraktijken in het woonwagenkamp aan de Bossche Deutersestraat hoorden maandag werkstraffen tegen zich eisen. Het OM eiste in drie andere gevallen vrijspraak. Dinsdag zijn nog drie anderen verdachten aan de beurt. Ze maken onderdeel van de grote groep verdachten die in 2013 werden opgepakt bij een massale inval van politie, FIOD, de Belastingdienst en sociale recherche.
Vuurwapen en duizenden euro's in vakantiehuis in Oosterhout10 juni 2017In een vakantiehuis in Oosterhout heeft de politie vrijdagavond een vuurwapen en een bedrag van enkele duizenden euro's gevonden. Vier mannen en een vrouw zijn aangehouden. De recherche onderzoekt of er sprake is van witwassen.
Opnieuw verdachte opgepakt voor mishandeling 23-jarige Bredanaar21 maart 2017De politie heeft maandag een vierde verdachte aangehouden in de zaak rond huiselijk geweld, een mishandeling en vermoedelijk witwaspraktijken in de Haagse Beemden in Breda. Het gaat om een 33-jarige Bredanaar die betrokken zou zijn bij een mishandeling. Eerder hield de politie al drie personen aan.
Henneplucht en veel zwart geld: mannen aangehouden op A410 oktober 2016De politie heeft maandagochtend op de snelweg A4 bij Bergen op Zoom vijf mannen opgepakt. Ze worden verdacht van witwassen. Het gaat om een drie Amsterdammers (24, 26 en 29 jaar oud), een 25-jarige Zaandammer en een 17-jarige man uit Bergen op Zoom.
Brabantse politieagent (34) die dinsdag werd opgepakt voor lekken informatie weer op vrije voeten27 mei 2016De Brabantse politieagent die dinsdagochtend werd opgepakt vanwege het lekken van informatie, is sinds vrijdagmiddag weer op vrije voeten. De 34-jarige man blijft verdachte in het onderzoek.
Brabantse politieagent (34) aangehouden voor lekken informatie, corruptie en witwassen24 mei 2016Een Brabantse agent (34) van de politie Zeeland-West-Brabant is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van het lekken van informatie.
'Ruim 70.000 euro ontdekt in flesjes bodymilk tijdens controle Eindhoven Airport'11 april 2016Op Eindhoven Airport is vorige week 70.000 euro gevonden in twee flacons bodymilk. De flacons zaten in de rolkoffer van een Spanjaard die reisde vanuit Milaan.
Minister Van der Steur vindt dat Nederland genoeg gedaan heeft in de zaak Johan van Laarhoven8 april 2016Minister Van der Steur heeft in de antwoorden op Kamervagen over de zaak van Johan van Laarhoven aangegeven dat Nederland geen fouten heeft gemaakt. De Tilburger Van Laarhoven werd in Thailand veroordeeld tot een celstraf van 103 jaar voor witwassen.
Verduistering 'enkele tonnen': directeur (61) bedrijf Gemert nu wel aangehouden18 december 2015De directeur van een bedrijf in Gemert die al langer verdacht wordt van onder meer verduistering, is woensdag aangehouden. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. In totaal zou het volgens de politie om 'enkele tonnen' gaan.
'Eindhovenaar (45) handlanger van corrupte agent', 235.000 euro gevonden9 oktober 2015De 28-jarige agent uit Weert die vorige week werd gearresteerd omdat hij informatie zou lekken, wordt verdacht van corruptie, plichtsverzuim en witwassen. Ook een 45-jarige man uit Eindhoven is verdachte in de zaak. Er is onder meer 235.000 euro gevonden tijdens huiszoekingen.
Corrupte agent aangehouden die informatie verkocht aan onderwereld: ‘Handelde vooral in Brabant’9 oktober 2015Een ervaren agent van de Nationale Recherche is tien dagen geleden opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht op grote schaal geheime opsporingsinformatie te hebben doorgespeeld aan de onderwereld. Dat meldt NRC Handelsblad. De man zou jarenlang zeer gevoelige informatie hebben verkocht aan internationale drugsorganisaties. Bronnen vertellen de krant dat hij vooral in Brabant opereerde.
140.000 euro contant gevonden in auto in Roosendaal24 juli 2015Bij een controle van een auto in de Jan Vermeerlaan in Roosendaal heeft de politie donderdagavond 140.000 euro aangetroffen. De bestuurder is opgepakt. Hij wordt verdacht van witwassen.
Ex-profvoetballer Yassine Abdellaoui eist schadevergoeding en gaat in hongerstaking2 juli 2015Voormalig profvoetballer Yassine Abdellaoui is sinds maandag in hongerstaking. De vroegere aanvaller van onder andere Willem II en NAC Breda probeert op die manier justitie ertoe te bewegen met een bevredigende schadevergoeding te komen voor de elf jaar die hij ten onrechte is vervolgd.
Echtpaar in Moergestel verdacht van oplichting voor mogelijk miljoenen euro's2 juni 2015De politie heeft dinsdagochtend in Moergestel een 43-jarige man en zijn even oude vrouw aangehouden voor oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. Handelsonderneming 'El Toros B.V.' aan de Schoolstraat en het woonhuis van de verdachten in de Voorbrugstraat worden doorzocht. Onder meer flessen drank worden in beslag genomen.
Celstraffen geeïst tegen vermeende opdrachtgevers moord Volkan Düzgün8 januari 2015Justitie heeft donderdag tegen de twee vermeende opdrachtgevers voor de moord op Volkan Düzgün, Tony van G. en Yalcin M. celstraffen geeïst. Het gaat om respectievelijk twee en drie jaar vanwege verboden drugsbezit, witwassen van geld en het bezitten van een hennepkwekerij. Justitie vervolgt het tweetal niet voor de moord, hoewel ze Van G. en M. wel als verdachten ziet.
VIDEOHoe geld uit de onderwereld vermengd raakt met de bovenwereld9 december 2014Gilze en Rijen legt een miljoen euro neer om hem de gemeente uit te jagen, in Den Bosch krijgt wietcrimineel Patrick B. een vergunning voor het bouwen van 116 garageboxen. In Gilze en Rijen worden ze in verband gebracht met drugs, wapenbezit en afpersing. In Den Bosch wordt de BV waarin ze opereren niet nagetrokken.
